МИФИ приглашает на Международную зимнюю онлайн школу финансовой разведки 25−26 февраля 2022 года

25 и 26 февраля 2022 года состоится Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки, которая проводится участником МСИ — Институтом финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Опыт проведения в течение двух лет Международных летних онлайн школ финансовой разведки на английском языке, показал высокую востребованность знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для школьников, студентов, специалистов сектора. Продолжая традицию, решено проводить Международную зимнюю онлайн школа финансовой разведки на русском языке.

ПОД/ФТ/ФРОМУ — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Особое внимание уделим проблемам противодействия финансированию терроризма и работе финансовой разведки с рисками в бюджетной сфере.

Платформа: Zoom
Язык: Русский.

25 февраля 2022 года с 15−00 до 18−00
26 февраля 2022 года с 10−00 до 16−00

Мероприятия школы:
1. Лекция по теме: Проблемы выявления, оценки и минимизации рисков в бюджетной сфере, а также пути их решения.
Николай Леонидович Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
2. Интервью с практикующим аудитором о роли ПОД/ФТ в сфере аудита.
3. 4 мастер-класса

Темы мастер-классов:
1. Мастер-класс «- Мне кажется или за мной следят? — Вам не кажется». Сбор информации в ходе финансового расследования. Проблема распространения персональных данных.
2. Мастер-класс «Найди меня, если сможешь». Экспертиза хозяйственных операций с целью выявления признаков предикатных преступлений и их связи с ОД/ФТ.
3. Мастер-класс «В тихом омуте водится террор». Финансовая грамотность как неотъемлемая часть противодействия финансированию терроризма.
4. Мастер-класс «Торговля людьми. Ближе, чем кажется. Опаснее, чем мы можем представить!» О противодействии финансированию терроризма из источников,
связанных с похищением человека и другими преступлениями против личности.

Ведущие школы:
Николай Владимирович Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга № 75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Павел Юрьевич Леонов, к.э.н., аттестованный аудитор, генеральный директор ООО Аудит-Универсал, доцент кафедры финансового мониторинга № 75
Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Николай Леонидович Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский, Екатерина Кузнецова.

Контакты:
Денис Павлов
DSPavlov@mephi.ru

Форма регистрации: https://forms.gle/E7NSt96VNZpcUsvh9

Ссылка на онлайн-мероприятия и тестирование будет выслана после регистрации.

Просим слушателей, принявших участие в мероприятиях школы и прошедших тестирование, направить сканы сертификата участника школы на interoffice@utmn.ru с пометкой «Участник Л Ш по финразведке 2022».